haithoum
::::مدير الموقع::::
عدد المساهمات : 5177
المزاج : زى الفل
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
 | موضوع: "الخميس" النائب العام يعلن قرار الاتهام فى قضية البوشي  الأربعاء 18 فبراير 2009, 12:21 am | |
|
يعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بعد غد "الخميس" قرار الاتهام فى قضية توظيف الأموال التى تضم كلا من رجل الأعمال
الهارب نبيل البوشى مدير شركة "أوبتما جلوبال" وفكرى بدر الدين حمدى رئيس مجلس إدارة شركة "أوبتما مصر".
وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد سبق لها وأن قررت أمس "الاثنين" حبس فكرى بدر الدين المتهم الثانى فى القضية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت مؤخرا قرار النائب العام بالتحفظ على أموال البوشى وفكرى بدر الدين وزوجاتهما وأولادهما القصر ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والأسهم بالبنوك والشركات وغيرها، فيما قضت محكمة استئناف القاهرة الكشف عن حسابتهما السرية، لقيامهما بجمع أموال من المواطنين تزيد عن 62 مليون دولار أمريكى بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى إلا أنهما استوليا على تلك المبالغ وامتنعا عن ردها والفوائد المستحقة عليها، حيث تبين هروب البوشى إلى دولة الامارات العربية المتحدة.
وسبق للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن تقدم للسلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة بطلب لتسليم البوشى استنادا لاتفاقية التعاون القانونى والقضائى المبرمة بين البلدين، إلا أن السلطات القضائية الاماراتية قامت من جانبها بتوقيف البوشى بتهمة النصب على مواطنين اماراتيين، ووجودا عدد من القضايا المسجلة ضده.
وكانت مذكرة المعلومات الموقعة من المستشار القانونى لهيئة سوق المال بنتيجة الفحص الذى أجرته الهيئة ومباحث الأموال العامة فى قضية توظيف الأموال المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى، كشفت عن وجود شركتين متعلقتين بقضية توظيف الأموال التى قام فيها البوشى بجمع مبالغ جملتها 62 مليون دولار أمريكى من عدد كبير من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهرى بالشركة التى يديرها، إلا أنه استولى على تلك الأموال وامتنع عن ردها.
وأوضحت المذكرة التى تسلمها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والذى يتابع نتائج التحقيقات التى تجرى فيها أن الشركة الأولى بإسم "شركة أوبتما لتداول الأوراق المالية" وأنها شركة مساهمة مصرية تأسست فى ديسمبر 1994 ويشار لها بإسم "أوبتما مصر" وغرضها السمسرة فى الأوراق المالية، وقد تناوب رئاستها منذ تأسيسها عدد من الأشخاص.
وأضافت المذكرة ان فكرى بدر يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما البوشى نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وأشارت مذكرة معلومات المستشار القانونى لهيئة سوق المال للنائب العام إلى أن الشركة الثانية باسم "شركة أوبتما جلوبال هولدنج" وهى شركة ذات مسئولية محدودة، تأسست تحت قانون جزيرة فرجينيا الإنجليزية، وانها مملوكة ملكية خاصة لكل من فكرى بدر ونبيل البوشى وأبنائهما بنسبة 100\% من أسهمها، وفى شهر يناير 2005 أسست فرعا لها بدبى وان مدير هذه الشركة الثانية هو نبيل البوشى وهو المسئول عن كافة تعاملاتها فى جميع أنحاء العالم.
وأضافت المذكرة أن شركة "أوبتما جلوبال" لها حسابات بنكية فى مصر ببنكى المصرى التجارى وبنك "اتش اس بى سى" ، وانه لاتوجد أية علاقة بين الشركتين باعتبار أن لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة، الأولى.. أوبتما المصرية، والثانية.. أوبتما الإنجليزية، أو فرعها بدبى.
| |
|
